犯罪团伙利用高度仿真的假阿里巴巴网站、假腾讯网站发布大量虚假中奖信息，并提供“400客服电话”，骗得一些人一次又一次汇款。几个月内，受骗者达数百人，遍及全国20多个省市，涉案金额数十万元。近日，以蓝胜立、符为利、梁承华、江滔为首的四个诈骗团伙的主犯被南京市下关区检察院批准逮捕。
4次汇款才觉受骗
2008年4月16日，南京市民李某向警方报案。4月9日，李某上网时收到一条消息，称他使用的账号被“系统”抽中了阿里巴巴与索尼合作的抽奖活动的大奖，奖品为38000元人民币和索尼笔记本电脑一台，详情请登录此活动的阿里巴巴网站。
李某点击进入这条中奖信息里所提供的网址，发现此“阿里巴巴网站”有“中奖”活动的领奖详细规则，并且网站上还有咨询电话4006758886。后来，李某多次拨打该电话向“阿里巴巴公司工作人员”咨询，然后按照领奖的规则，先后四次向一个银行卡内汇入“奖金汇划费”、“奖品EMS航空特快邮寄费”、“奖项保险金”、“个人所得税”、“保证金”等，分别为1350元、7600元、7800元、9800元，共计26550元。后李某没有收到“大奖”，便向杭州阿里巴巴公司总部询问，才确认自己被骗。
400号码锁定诈骗团伙
南京市公安局下关分局接到李某报案后，立即展开侦查。侦查之初，警方的线索仅仅是两组数字，即李某提供的银行卡账号和4006758886这个企业性质的咨询电话号码。警方发现，银行卡开户地是在桂林，开户人为桂某，该卡于2008年4月1日开户，分别在桂林、南宁、柳州、湛江、成都等地取款。但是，进一步侦查发现，该银行卡是他人冒用桂某身份证开户的，这条侦查线索中断了。
同时，警方针对4006758886进行调查发现，此号码是犯罪嫌疑人用伪造的阿里巴巴公司营业执照传真，并通过一个QQ号向400电话公司登记注册购买的。登记时，犯罪嫌疑人用这个QQ号码同时申请了5个400号码，并没有留下任何身份资料。
警方发现，用这种手段购买400号码的不止5个，多名犯罪嫌疑人用阿里巴巴网站和腾讯网站的名义，共购买了17个400号码用于诈骗作案。4006758886曾经捆绑过10个手机或小灵通号码，17个400号码共计捆绑过70多部手机或小灵通号码。犯罪嫌疑人长期以广西南宁、桂林等地为落脚点，涉案金额达数十万元。
诈骗李某的作案地点在广西南宁市，警方立即赶赴当地，调取取款监控录像、银行卡开户资料、往来明细账单、作案时的语音资料等证据，同时跟踪定位各犯罪嫌疑人的活动轨迹。
十多名犯罪嫌疑人落网
经过近两个月侦查，2008年6月13日警方在桂林将蓝胜立、梁承华等5名犯罪嫌疑人抓获归案，次日凌晨又抓获江滔等6名犯罪嫌疑人，共缴获作案用电脑9台，作案银行卡50余张，作案手机20余部，以及部分赃款。2008年9月18日在逃犯罪嫌疑人符为利在海南被抓获归案。警方先后查找到江苏南京、扬州、徐州、浙江杭州、宁夏银川、广东省中山市等省市的受害人。
据查明，这个团伙先从网上打包购买大量的阿里巴巴账号和腾讯QQ号，然后雇用“马仔”每天向全国各地正在上网的用户发送大量虚假中奖消息，并将消息发送者改为“系统”或“10000”等。中奖信息中提供的假网站域名，与真网站域名只有细微差别，且页面做得很精致，让人信以为真。
中奖规则要求首先交纳1350元费用，此时“中奖人”若不相信，就会拨打假网站上提供的400咨询电话，结果转接到绑定的手机或小灵通上。犯罪嫌疑人冒充阿里巴巴公司或腾讯公司工作人员表示确实中奖，然后继续骗取所谓的“个人所得税”、“保证金”等等。
犯罪嫌疑人通常在甲地办新的手机号用于作案，在乙地上网登录400网站捆绑手机号，在丙地漫游接听受害人的“咨询电话”，在丁地用银行卡异地跨行取款。而且作案一段时间后，便会弃用原先的一批收款银行卡号和捆绑的手机号码，这给侦破和取证带来极大的难度。
表哥小舅子都成立团伙
据查明，这个诈骗团伙大多沾亲带故。2007年，蓝胜立在老家海南做“马仔”，帮人发布虚假中奖信息进行网络诈骗，很快就摸清了门道。2008年春节后，蓝胜立开始自己做老板，伙同符为利等人在桂林市某酒店内租了两个房间进行网络诈骗。2008年3月，蓝胜立给表哥江滔购置了假阿里巴巴网站和假腾讯网站，并在技术上指导江滔进行网络诈骗。4月至6月期间，江滔自立门户，先后雇用十余个“马仔”同吃同住，每天从网上买来一两千个阿里巴巴账号，“马仔”发布大量虚假中奖信息。
除了拉来自己的表哥，蓝胜立还拉来了小舅子梁承华。梁承华曾在海南与蓝胜立一起跟在别人后面做“马仔”，当时在假网站上还直接公布小灵通号码作为诈骗咨询电话。2008年4月，蓝胜立教梁承华如何办理400电话，如何把手机和小灵通捆绑在400号码上进行诈骗，并提供给梁承华假阿里巴巴网站。4月至6月期间，梁承华又纠集其弟弟、表侄、老乡等人一起作案。这个团伙为了发布海量的中奖信息，雇用了大量的“马仔”，每天每人报酬30元至100元不等。
至案发时，已经发展为以蓝胜立、符为利、梁承华、江滔为首的四个诈骗团伙，全国二十多个省市都有人受骗，受骗者达数百人，涉案金额达数十万元。
通讯员 孟军 戚晓宁
快报记者 吴杰
