快报讯(通讯员 胡太阳 沈超 记者 李子璇)“我们是调查组的,目前国家推动一基金会的扶贫项目,返利特别高,要和小猪头们说清楚。”每次向下线发布指令,广东的吴某就钻进深山,拿出藏在山里的老年机,跟下线完成联系后就关机,继续把手机藏在山里。吴某以为,这样就可以逃避警方的侦查。近日,淮安警方破获了这个诈骗团伙,先后抓获19名犯罪嫌疑人,涉案金额达500余万元。
民警告诉现代快报记者:“调查组‘方组长’对外宣称正在推动某基金会,该基金会牵头的扶贫项目享有民政部的‘三项补贴’,主要面向60岁以上的老年人群体,承诺缴纳少量的会费就可获得高回报。比如每天返利5%,20 天即可返还本金,等到国家批复基金会成立,一次性再返还三倍的本金。不少人知道这个‘福利’后,纷纷参与,结果上当受骗。”
据悉,该诈骗团伙呈金字塔结构,“方组长”处于塔尖,其下为核心成员阳某、骆某、杨某。阳某在他的导演下,成为基金会的“李主任”,互相搭台唱戏。骆某,行内称“大猪头”,和“李主任”一起推动相关项目。他发展的下线,称“猪头”,“猪头”再发展的下线称“小猪头”,逐级发展下线,像滚雪球般越滚越大。在很短的时间里,他们就在多个省份建立分会,招募了大量的会员。
2020年8月,经开区分局在工作中发现该诈骗犯罪团伙的线索后,先后抓获“方组长”、阳某、杨某等主要犯罪嫌疑人。骆某被黑龙江省公安机关抓获,另案处理。
记者了解到,“方组长”真名吴某,40岁,初中毕业后闯荡社会,有前科劣迹。刑满释放后,吴某发现诈骗成本低、来钱快,最终打起“民族资产解冻”类诈骗的主意。民警赵永康说,审讯中,吴某以不知情为由拒不认罪,妄图避重就轻、蒙混过关。直至阳某、杨某等人相继落网后如实供述有关犯罪事实,吴某面对大量的证据才被迫交代自己的罪行。
淮安市公安局经济技术开发区分局专案组经5个月的侦查,转战广西、广东、云南、黑龙江、浙江等十多个省市,先后抓获 19 名犯罪嫌疑人,彻底摧毁一个为害全国多地的“民族资产解冻”诈骗团伙,涉案金额达500余万元,缴获、冻结涉案赃款约95万元,扣押涉案车辆1辆,缴获作案工具、资料一批。 目前,经开区分局已和广西、河南、黑龙江等地警方建立联合办案机制,对10余名在逃人员进行分工追捕。