快报讯（通讯员 胡太阳 沈超 记者 李子璇）“我们是调查组的，目前国家推动一基金会的扶贫项目，返利特别高，要和小猪头们说清楚。”每次向下线发布指令，广东的吴某就钻进深山，拿出藏在山里的老年机，跟下线完成联系后就关机，继续把手机藏在山里。吴某以为，这样就可以逃避警方的侦查。近日，淮安警方破获了这个诈骗团伙，先后抓获19名犯罪嫌疑人，涉案金额达500余万元。

  民警告诉现代快报记者：“调查组‘方组长’对外宣称正在推动某基金会，该基金会牵头的扶贫项目享有民政部的‘三项补贴’，主要面向60岁以上的老年人群体，承诺缴纳少量的会费就可获得高回报。比如每天返利5%，20 天即可返还本金，等到国家批复基金会成立，一次性再返还三倍的本金。不少人知道这个‘福利’后，纷纷参与，结果上当受骗。”

  据悉，该诈骗团伙呈金字塔结构，“方组长”处于塔尖，其下为核心成员阳某、骆某、杨某。阳某在他的导演下，成为基金会的“李主任”，互相搭台唱戏。骆某，行内称“大猪头”，和“李主任”一起推动相关项目。他发展的下线，称“猪头”，“猪头”再发展的下线称“小猪头”，逐级发展下线，像滚雪球般越滚越大。在很短的时间里，他们就在多个省份建立分会，招募了大量的会员。

  2020年8月，经开区分局在工作中发现该诈骗犯罪团伙的线索后，先后抓获“方组长”、阳某、杨某等主要犯罪嫌疑人。骆某被黑龙江省公安机关抓获，另案处理。

  记者了解到，“方组长”真名吴某，40岁，初中毕业后闯荡社会，有前科劣迹。刑满释放后，吴某发现诈骗成本低、来钱快，最终打起“民族资产解冻”类诈骗的主意。民警赵永康说，审讯中，吴某以不知情为由拒不认罪，妄图避重就轻、蒙混过关。直至阳某、杨某等人相继落网后如实供述有关犯罪事实，吴某面对大量的证据才被迫交代自己的罪行。

  淮安市公安局经济技术开发区分局专案组经5个月的侦查，转战广西、广东、云南、黑龙江、浙江等十多个省市，先后抓获 19 名犯罪嫌疑人，彻底摧毁一个为害全国多地的“民族资产解冻”诈骗团伙，涉案金额达500余万元，缴获、冻结涉案赃款约95万元，扣押涉案车辆1辆，缴获作案工具、资料一批。 目前，经开区分局已和广西、河南、黑龙江等地警方建立联合办案机制，对10余名在逃人员进行分工追捕。