租用仓库收货、伪造出口购销合同,张某、夏某等人联手将负债累累的公司“打造”成实力雄厚的集团公司。取得宜兴市某电缆公司信任后,他们骗取580万元电缆转手低价抛出。昨日宜兴警方披露了一起合同诈骗案,犯罪嫌疑人张某等人涉嫌合同诈骗已被批捕。
580万元电缆合同
赵先生是宜兴一家电缆公司驻成都办事处的营销经理。 2009年6月底,一位朋友介绍,北京万羽公司要订购一批电缆。这笔生意非常顺利,签了580万元合同,能赚50-60万元利润。
去年7月8日,双方签订合同。合同标的为580万元,预付款100万元,货物全部送达验收合格后两个月内付清余款。
7月28日,万羽公司将预付款100万打到电缆公司账户上。这笔款项是通过财务总监夏先生的个人账户汇入的。为避免风险,电缆公司退回了其中10万元,让对方以公司名义重新汇入。很快,这笔款项以万羽集团公司子公司的名义再次汇入。
电缆公司组织员工加班加点生产这批特殊规格的电缆线。去年8月5日,第一批价值150余万元的电缆发往北京。几天后,第二批价值430多万元的电缆也如期交货。
一个多月过去了,对方货款不见到账。赵先生隔三差五飞北京催货款,可对方却拿出一张出口订单,说正追着人家要货款呢。就这样,拖了两个多月。
公司账户已被查封
电缆公司决定向宜兴市公安局经侦大队报案。警方发现,这家万羽公司债务缠身,公司账户在2009年5月已被法院查封。去年上半年,万羽公司与人合作搞了一个生态农业发展有限公司,公司注册资金4000万,万羽公司占70℅股份。而这只是通过中介公司办理注册的空壳,万羽公司根本拿不出资金。“公司决策人”周某便与副总张某商量,问是否能搞到一两百万启动资金。张某于是先借100万元“高利贷”作预付款,与电缆公司签订标的580万元的电缆合同。此后,又以两千元月租金租下北京密云县一间仓库,当首批价值150多万元的电缆运到密云县的仓库后,张某立即安排手下两名员工“赶紧联系买家,下浮价格出售,卖个百来万。”
两名员工连夜把这批电缆以110万元的低价卖了出去。又过了几天,剩下的430万元电缆也陆续到货。在张某授意下,两名员工又将货物以272万元的价格“销”了出去。
张某拿到货款后挥霍一空。到了去年9月中旬,该支付电缆公司货款了。为应付电缆公司,张某就编造了一份价值600万的电缆购销合同和收货单以拖延时间。与此同时紧锣密鼓物色下一个“目标”。当警方出现时,他说,要是我把付款期限写得更长一些,等下一批资金到账,“磨”就可以推起来了……通讯员 卢嫈
快报记者 金辰 陈超