不得不说小盛是聪明的，多年贩卖POS机的经历，让他钻研出一套颇为隐蔽的诈骗方法，一般人还真学不来。因为，在他的骗局里，机器和人都被骗了。11月底，他到南京一天之内轻轻松松捞走70万元。
过了一天后，受骗人李旭才恍然大悟，匆忙报警。为了追踪这笔资金的走向，民警飞到石家庄、杭州、宁波，还特地在石家庄的工商银行学习了两天，才把这笔账查了个水落石出。当然，藏在浙江的小盛最后还是没逃过民警的追捕。
70万飞了，他傻眼了
“七十万啊，怎么还没到账？按道理，一天就该到了呀！”李旭琢磨着，查账查了几次，这笔资金都没有进账，心里急得简直就是百爪挠心。眼看到了划账最后一刻，李旭彻底死了心。
李旭是珠江路一家公司的负责人，专门提供POS机刷信用卡套现的业务，从中收取手续费。11月25日，来了两个人到公司刷卡。绝对的大客户，两人几次几张信用卡刷下来，分别套出50万元和20万元。李旭喜上眉梢，因为对方当场就支付了600元的手续费。
按理，信用卡套现后，银行会在一天后把钱划到李旭公司的账户上。可是李旭没等到，11月27日，李旭到玄武公安分局报警。到底哪里出了问题？百思不得其解的李旭向警方提供了所有资料，希望警方帮他查查清楚。难道问题出在POS机上？李旭说，POS机从一个姓王的男子手上以1.8万元每台的价格购得。
王某是个二道贩子，他称机器是从一个叫曹某的人那里买的，“我聊QQ的时候，曹某跳出来在群里吆喝他有石家庄的POS机卖。大家都知道，石家庄的机子手续费是固定的还便宜，所以好卖啊！”11月21日，王某和曹某约好在徐州见面，曹卖给他3台机子，当场试机每台都刷了一块钱。第二天，钱果然到账。于是王某相信了。曹某还交给他三张与POS机绑定的银行卡。
到了南京，王某就把机子卖给了李旭。但为何70万元没到账，王某也想不通。
民警银行现学查账
不管怎样，70万元是“飞了”。追出钱的流向，就一定能揪出人。
办案民警先从石家庄查起，在石家庄调查显示，这三台POS机都是工商银行发放的。而银行方面也很诧异，POS机接到单位的电话线上，刷卡才能成功。不要说拿到外地，即使在本地，只要换了地方就没法刷卡，拿到南京根本没有用。
“怎么会这样？”所有人都转不过弯来。
“银行的人都搞不懂，案子还得办啊。”民警只好耐住性子，开始学习查账。最终，经过近五天的查询，民警们发现，接收这70万元现金的卡，是今年5月开的卡，里面还有一百多万现金，而这张卡，是属于一个叫小盛的男子。那70万经过几次转账，转到了小盛的银行卡上。
民警这时发现，江宁人孙某也曾向曹某购买过POS机，并复印过曹的身份证。经他辨认，小盛就是曹某。几经辗转，12月6日，民警在小盛位于宁海的出租房里将其抓获。
机器和人都被忽悠
石家庄的POS机为什么能在南京用呢？小盛自己揭开了谜团：原来他找人更改了POS机的程序，装上任意显号软件，并将号码设定为其原先捆绑的电话号码。POS机连接任何地方的号码都是其当初安装时绑定的那个。这样轻易骗过了POS机，使其误以为仍在当初安装的单位内使用，所以每次刷卡都能成功。
因为商户向银行申请安装POS机时，都被捆绑了一个固定的账户，刷卡套现时，钱是打入这个账户的。对于小盛来说，这也不是大问题，他让同伙冯某办了三张银行卡，谎称是和POS机绑定的。客户刷卡试机后，他再让冯某通过网银，将钱从捆绑账户打入新办的三张银行卡，使得客户误以为这三张银行卡真的是和POS机绑定的，从而上当。
目前，两名嫌疑人已被刑拘。玄武警方提醒，利用POS机套现不但是违法行为，而且可能被犯罪分子利用来诈骗，成为受害者。（文中人物均系化名）
特约记者 杨维斌
快报记者 李彦
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年底了，三类诈骗须防范
快报讯（记者 田雪亭）每年年底，都是侵财性案件的高发阶段，尤其是各种名目的诈骗活动，非常活跃。为此，南京警方提醒，当前市民须重点防范三类诈骗形式。
一是“电话欠费”诈骗案件。在此类案件中，不法人员多结伙作案，分别冒充电信、公安、银行等部门人员身份，以受害人电话欠费、个人信息被人利用、涉嫌洗黑钱为由，诱骗受害人将银行卡内的现金转入所谓的“安全账户”。
二是网络购物诈骗案件。在近期出现的网络诈骗案中，大多数是网上购物诈骗案件。作案人主要通过在网上发布电子产品、服装、化妆品等廉价购物信息吸引网购人员，后以购物需交纳保证金、运输费、税费等为由实施诈骗。
三是火车票诈骗案件。当前，很快就将进入节前返乡高峰，不法分子在火车站售票点，以可以帮助购买火车票为由实施诈骗的案件又有所抬头。在此类案件中，不法人员一般为两人以上，侵害对象多为有行李且急需购票的单身男女。
