发自下关区检察院

　　诈骗团伙雇用国内女青年，在泰国设立诈骗窝点，利用网络电话和任意显号软件，冒充电信客服人员和警方，这些逼真号码使被害人信以为真落入圈套，将存款转账到对方控制的银行卡中，骗子在12分钟内异地将钱全部取出转移。警方经过侦查，现已缴获200余张用于提取诈骗款的银行卡，取现转移款项达100余万元人民币。4月10日，犯罪嫌疑人陈美、林红、林巧被南京市下关区检察院批准逮捕。

　　两女子被“电话”骗走60万

　　今年2月25日9时许，下关区退休职工刘女士接到来电显示为“10000”的电话，自称是电信工作人员的女子告诉刘女士，她家电话欠费2000多元。刘女士虽然不信，但是在女子的指导下，刘女士的电话一会转到了“电信部门”询问，一会转到了“公安局”查询。

　　因为电话号码都是“真实”号码，刘女士最后真的以为自己的资料外泄了。随后，她按照“警官”的要求，将家中所有的积蓄20万转入了指定的号码，12分钟后，20万不翼而飞。

　　和刘女士有着同样经历的还有南京某高校老师赵女士，赵女士也在接到“10000”后，被骗子一忽悠，转走了40万，等到赵女士意识到受骗报警时，钱也没了。

　　电话诈骗窝点设在泰国

　　下关警方接到刘女士的报警后立即立案侦查，不久将陈美等人抓获归案。

　　陈美今年19岁，安徽人。2007年10月，17岁的陈美到福建晋江一家KTV做小姐，认识了台湾籍鞋商王海。不久，两人谈起恋爱并同居。2008年8月，王海突然叫陈美回老家办护照准备去泰国，他告诉陈美去泰国工作是接电话，替公司催账单，不用讲英文，只讲普通话，工资每月一万块，并让陈美带两个姐妹一块到泰国去工作。陈美对此开心不已，马上办理了护照并和男友一起到了泰国。

　　到达曼谷后，王海就把陈美带到一公寓楼里，两室一厅的房间内，桌上放着四部固定电话，这里其实是王海等人的诈骗团伙实施电话诈骗的窝点，陈美到来后跟着两名女青年学习了一天诈骗方法。

　　第二天，陈美就开始独立工作了，四部“客服电话”三人随便接，行骗程序相同。电话铃一响，陈美拿起听筒第一句就是“中国电信，你好，很高兴为你服务。”

　　通过“查询”服务让对方信以为真后，陈美就将电话转接至诈骗团伙中冒充公安局的诈骗窝点，由男性嫌疑人冒充警察等公务人员打“019”开头的网络电话，必要时使用任意显号软件设备显示国内当地公安局等公务电话号码，继续往下行骗。

　　干了一个多月后，陈美回到福建并得到14000元人民币的工资。2008年11月，两人再次飞到曼谷，陈美又干了一个月不到的“中国电信客服人员”，这一次，陈美拿到了2000元泰铢和3000元人民币的报酬。

　　取钱要在12分钟内完成

　　第二次回国后，陈美又被授予了新任务：帮男友办卡。得到命令后，陈美马上找人办来200多张银行卡。办好卡之后，陈美又被安排专门取款，因为一个人忙不过来，陈美又喊来老乡林红，还替林红在广州租了房子。王海许诺以取款金额的4%作为工资，陈美与林红各拿一半。

　　陈美和林红合伙取了一天钱，因取款太多觉得很累，又叫来了林巧一起取款。每天上午9点，陈美就会带着银行卡和林氏姐妹会合等待男友电话。

　　按照规定，王海打完电话后，陈美等三人要在12分钟内将卡里的钱取出来，如果超过12分钟就不再取款赶快离开银行。为防止被抓，这个诈骗团伙里纪律非常严，例如：只允许在自动柜员机上取款；取过钱的银行卡只能用一次；每天取款要换一套衣服等。取款的每张卡上都不超过5万元钱，每张卡银行规定当天只能提2万元钱，如果一张卡多于2万元，直接在柜员机上转账，转到同一家银行的另外一张或两张卡上，三人在多个柜员机上快速将款提完。

　　十几天时间里，陈美等三人到银行取款100多万元人民币，每人分得2万多元“工资”。在被抓前最后一天取款时，陈美她们分三次去了四家银行取款，提取了南京赵女士被骗的40万元交给王海。后陈美得知帮自己办卡的表哥金某等人被抓后，四人才紧急停止取款，分别逃离广州。目前，警方正在追捕王海等人。

　　（文中人物均系化名）