伯纳德·麦道夫
美国纳斯达克交易所前主席伯纳德·麦道夫的500亿美元的世纪金融诈骗案东窗事发后,全球卷入案件的受害者名单越来越长,余震不断。最新消息显示,国际奥委会不幸中招,损失了至少480万美元。
美国联邦调查局(FBI)目前正在调查这起惊天骗局的背后是否还有看不见的“推手”,帮麦道夫一起设局下套。令人难以理解的是,早在10年前就有人看穿了麦道夫的“画皮”,并向美国证券交易委员会(SEC)告发,但后者却什么也没查出来。
谁在支持他
麦道夫一案牵涉之广遍及半个地球,FBI不得不从反恐部门和其他罪案调查科中抽调探员,增援此案调查。FBI纽约分局刑事案件调查部门负责人戴维·卡多纳说,FBI将从反恐和其他一些犯罪调查部门抽调探员,支援针对华尔街金融犯罪案的调查,其中包括麦道夫制造的有史以来案值最高的金融诈骗案。
目前,FBI和SEC已经缩小了调查范围,重点调查是什么人以及什么基金在背后给予了麦道夫巨大的支持。当局认为,在没有重量级外援的情况下,麦道夫不可能凭借一己之力,在短短几年内就制造了如此庞大的骗局。
奥巴马动怒
美国当选总统奥巴马在得知SEC2006年曾对麦道夫进行调查但一无所获后,直斥美国金融管理当局“玩忽职守”。
据悉,曾服务于一家基金公司的金融衍生品专家哈里·马科普洛斯花了10年时间来推动SEC对麦道夫进行调查,都未见成效。
事实上,SEC也曾多次调查麦道夫。早在1992年,麦道夫因经手的部分资金涉及非法证券买卖一度面临SEC审查,但调查不了了之。
另外,管理着上百亿资金的麦氏公司请的会计师事务所只有一间20多平米的办公室,总共3名员工。
康娟(中国日报)
张代蕾(新华社)