台湾特侦组侦办陈水扁家族洗钱疑案,上周六收到新加坡提供的查账资料。特侦组22日指出,吴淑珍疑利用胞兄吴景茂名义,在英属维京群岛开设第5家纸上公司“阿曼度”,再以此公司名义,在新加坡的荷兰银行开户。特侦组怀疑吴淑珍指示吴景茂将其荷兰银行私人账户内的资金,信托到“阿曼度”在该银行的公司户头,再从事投资操作。
特侦组也怀疑吴景茂等人另外在模里西斯、泽西岛开设纸上公司,以相同方式,将私人账户的1600万美元,汇入纸上公司在新加坡的南非标旗银行户头,再透过层层转汇的方式,转移到瑞士,而吴淑珍的媳妇黄睿靓也曾在开曼群岛开设纸上公司。
特侦组怀疑扁家在日本、美国及香港等地,也都有秘密账户,甚至可能有庞大的资金流向。
据《厦门日报》