记者从多位知情人士处获悉,上海农村商业银行(下称“上海农商行”)日前发现一起涉案金额达2000多万元的内部大案。
知情人士透露,涉案机构为上海农商行下属的普陀支行,持续时间为三到四年,直接卷入员工不止一人,并有多人纵容作案,主要作案手法为先期挪用库款,后期发展到挪用企业存款。金额初步估计约2000多万元。
据记者初步了解,作案人将挪用的部分资金用于赌球。
直到最近在银行内部轮岗时,这桩持续较长时间的案件才被发现。相关涉案人员已被公安部门采取措施。
目前,上海农商行内部已对流程监控和各项工作展开全面排查。上海农商行相关人士表示,目前案件正在侦查过程中,尚未有结论,但对涉及的企业客户不会造成资金损失。据《21世纪经济报道》