———本次预计发行1.5亿股人民币普通股，募集资金将全部投入金陵饭店扩建工程项目。

　　———该发行申请尚未得到中国证监会核准。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为自己投资决定的依据。

　　快报记者通过中国证监会官方网站了解到，2月6日发审委将对2家公司的IPO事宜进行审核，其中一家是南京本地知名企业———金陵饭店股份有限公司，这标志着南京有望再添一家上市公司。

　　根据《金陵饭店股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿）》显示，本次预计发行1.5亿股人民币普通股，募集资金将全部投入金陵饭店扩建工程项目，本次发行的保荐人（主承销商）是江苏本地的券商———华泰证券。

　　需要提醒投资者注意的是：该公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。金陵饭店的招股说明书（申报稿）目前还不具有据以发行股票的法律效力，仅仅是供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为自己投资决定的依据。

　　金陵饭店股份有限公司是经江苏省人民政府苏政复〔2002〕156 号文批准，由南京金陵饭店集团有限公司作为主发起人，以评估后的原南京金陵饭店五星级酒店的经营性净资产作为出资，新加坡欣光投资有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏省出版印刷物资公司和南京消防技术服务事务所四家发起人以现金出资，于2002 年12月30 日共同发起设立的股份有限公司。

　　南京金陵饭店是经国务院批准成立的全国首批涉外旅游饭店之一，1980 年3月开工建设，1983 年10 月正式开业。1990 年4 月，被评定为四星级酒店；1993年9 月，被评定为江苏省首家五星级酒店。快报记者 尚文

　　公司近四年业绩指标 单位：万元

　　本次募集资金将全部投入金陵饭店扩建工程项目，该项目计划总投资10.47亿元，其中：金陵饭店股份有限公司以本次股票发行募集资金和自有资金投资4.38 亿元，战略投资者南京三宝科技集团有限公司投资3 亿元，银行贷款3.09 亿元。项目拟定总建筑面积134452平方米，由49 层主体塔楼和4 层裙楼（局部5 层）组成。主体塔楼中包括全套房酒店18000平方米（套房数量135 套）。项目地址就在现在金陵饭店向北延伸，扩建后的金陵饭店东临城区主干道中山路，南临城区主干道汉中路，西接管家桥，北至新华大厦。

　　本次募集资金投向

　　新金陵饭店将定位为超豪华全套房酒店，可以体现酒店最新服务理念，可以突出新金陵饭店在当地独家为国际、国内高端商务市场提供高档产品和优质服务的特色。新金陵饭店目标市场为各国政要和不计较价格但在意身份地位的高端商务客人。客人下榻新金陵饭店，饭店将向其提供贵宾般的礼遇以及多项特别款待，客人可以享受到24 小时专职管家服务、卓越超凡的用餐环境、和包含豪华SPA 在内的休闲、运动及娱乐设施。

　　新金陵饭店产品设计和服务理念将和现金陵饭店以及南京目前和未来3-5年将出现的竞争对手存在差异，而全套房酒店又拥有已经存在并不断增长的市场需求，因此，项目市场前景乐观。

　　新金陵饭店定位

　　本公司将着力打造世界一流的精品商务型酒店，不断创新经营，创造最佳效益；利用本次发行的募集资金，在南京市中心商业区投资建设金陵饭店扩建工程，扩大资产规模，提高盈利空间；积极开展资本运作，大力拓展酒店实体经营，通过兼并收购、投资参股、租赁经营高星级酒店、国内外贸易等途径，进一步扩大资产规模和经济增长空间；在未来三年内增加2-3 家酒店，大力拓展高星级酒店实体经营，实现资产规模和经营利润的稳步、持续增长。快报记者 尚文

　　公司整体经营目标

　　公司未来发展战略

　　拓展酒店实体经营和延伸相关产业链，扩大资产规模，放大利润空间，进一步提升“金陵饭店”的市场影响力和竞争力，推动专业化、规模化、国际化发展，建设中国人自己管理的、具有国际影响力的百年老店。

　　公司大股东及其持股情况