看似普通的“消费纠纷”,实则是诈骗串案。8月30日,现代快报记者从南京警方了解到,近日警方破获了“推销酒水、包退购”诈骗串案,并采取集中跨省抓捕行动,抓获嫌疑人59名,查封仓库1个,收缴作案车辆10辆,现场收缴展示柜30台、酒水300箱及大量账本等书证。
“推销酒水、包退购”背后是诈骗团伙
“我好像被骗了,有人到我店里推销酒水,可以免费送冰柜,事后才发现不值这么多钱,再联系对方却打不通电话,微信也把我拉黑了。”今年4月23日,南京警方接到市民许女士的报警电话,称前几天自己的小吃部购买了上门推销的酒水后,感觉不好卖,想按照“包退购”的承诺退换,却联系不上推销员了。
最近,南京多家沿街小吃店、烟酒店店主遇到了类似的“推销酒水”消费纠纷。南京市公安局侦情指中心通过警情巡查机制,关注到该市从今年4月份以来,涉及“推销酒水、包退购”的警情27起,基本上是以消费纠纷处理,每一起的价值为2000元至6000元不等。
中心相关负责人介绍,以往此类警情,因为涉及金额不大,更多是当成消费纠纷去处理,而这次通过侦情指中心的巡查研判,对关联警情进行串并,明确了所谓的“消费纠纷”存在实施违法犯罪的可能,于是依托相关警情数据资源,结合警情、人员特征等搭建专题模型,一个专门“推销酒水、包退购”的诈骗团伙浮出了水面。
顺藤摸瓜,跨省抓捕嫌疑人59名
据报警人反映,嫌疑人在行骗时操着湖南某地的口音,男女搭档、分工明确,男的负责开车搬货,女的负责进店推销。6月份,南京市公安局刑警支队牵头开展专案侦查,对4月份湖南某地来宁涉嫌人群开展专门工作,锁定疑似诈骗团伙84人,全量采集584个账户10万余条资金往来数据,开展资金查证与模型穿透,摸清了以邓某、赵某等为核心成员的流窜诈骗团伙,梳理全国各地受害人账户630个,其中南京有61名受害人。
为了实现全链条打击,侦情指中心“以人寻踪”拓展链条,查找到该团伙在江宁区禄口街道租用的一个集中囤放冰箱、酒水的临时仓库。据此,警方又挖出诈骗团伙背后的供货团队1个、推销团队7个,以及江苏盐城、镇江和安徽、山东等地案件28起,案值达50万元。
7月19日,南京市公安局刑警支队组织指挥市区刑侦以及相关部门共200名警力,分赴湘、黔、琼、川、滇、浙、赣等7省13市开展统一收网。这次集中跨省抓捕行动共抓获嫌疑人59名,查封仓库1个,收缴作案车辆10辆、现场收缴展示柜30台、酒水300箱及大量账本等书证。
为了打通挽损“最后一公里”,南京警方坚持破案与追赃并重,侦查时同步追查赃款赃物流向,做到即发即追即返。截至目前,帮助受骗群众挽回了95%以上的损失。受骗群众拿到钱款时,脸上都露出了发自内心的笑容,这是对南京警方打击犯罪、守护民生的高度认可和感激之情。他们的微笑就是最好的点赞和最响的掌声。
通讯员 宁宫新 姜波 严萌
现代快报/现代+记者 顾元森