现代快报讯(通讯员 沈悦 常宸楠 记者 毛晓华)不起眼的钢丝绳,是靖江某大型企业必不可少的消耗品。由于企业采购人员与供应商内外勾结,企业采购钢丝绳价格明显高于市场价,短短5年时间差价超过1000万元。现代快报记者获悉,警方通过抽丝剥茧,最终抓住沈某等6名“内鬼”以及陈某等2名供应商,8名犯罪嫌疑人被依法移送起诉。
某大型企业为靖江重点企业,不仅对当地GDP贡献份额大,还带动了6万余人就业。
2023年5月初,靖江市公安局经侦大队民警到该企业开展宣传走访活动。在座谈中,企业管理人员向民警反映,公司梳理前几年的采购业务时发现,2018年至2022年钢丝绳的采购价格明显高于市场价,差价部分累计超过1000万元。
让公司负责人李先生疑惑的是,钢丝绳采购均按照公司内部流程,并没有明显违规之处。李先生担忧,公司内部可能有员工存在受贿情况,损害企业利益。
收到企业求助后,靖江市公安局经侦大队随即组成侦查小组开展调查。侦办民警分析了近年来该企业钢丝绳的采购明细,发现采购频率很高。集中招投标采购单月最高达10余次。单笔3万元以下的线上比价采购,单月最高达30余次。
“我们发现,无论哪种采购渠道,最终中标的供应商都是A公司。”办案民警陈泽璇说,A公司实际上垄断了该企业的钢丝绳供应业务。
由于采购次数频繁,民警推断,供应商每笔采购都输送非法利益不是很现实,于是一些特殊节点成了警方的重点侦查时段。
经过进一步侦查,企业物资部采购人员沈某进入民警视线。沈某2007年便进入该公司,2014年调至物资部做采购员。在中秋、春节等时间节点,其与供应商有着异常往来。在调查沈某银行流水时,民警发现其流水明显高于正常工资收入。比如,2023年初,沈某就在当地某银行ATM机上一次性存入10万元现金。
2023年5月24日,警方将沈某抓获归案。面对铁证,沈某如实供述收受贿赂的违法犯罪行为。
通过进一步深挖,警方还发现该企业审价、审批等环节人员的受贿线索,涉及供应商近百家。
近百家供应商分散在内蒙古、河南、湖北、安徽、上海等地。专案组民警马不停蹄奔赴各地,一一进行核查。警方经过一个多月的调查取证,形成证据闭环。该企业员工沈某、陆某等6人涉嫌非国家工作人员受贿罪,供应商陈某等2人涉嫌对非国家工作人员行贿罪,均被公安机关抓获归案。