快报讯（通讯员 红艳 记者 王菲）洗白犯罪所得，不法分子又有新花样。陈某和董某在盐城购物中心用他人身份证多次套现时，198万余元大额资金异常引起盐城警方的注意，两人很快被抓获。

  陈某在北京某职业学院经营餐厅，2023年4月没能和学校续约，经济上捉襟见肘，急需找到赚钱的路子。7月，陈某看到某短视频平台上发布的招募领取礼品卡暑期工的广告，报酬300元到1000元不等，于是联系对方。对方自称王某，让其下载一个匿名聊天软件方便联系。

  王某表示，他会先汇款至超市或商场购买购物卡，陈某到指定超市或商场领取，再找“黄牛”将购物卡变现，变现后通过柜存或虚拟数字货币结算给王某，王某承诺将总额的8%作为报酬。为防陈某携款跑路，王某让陈某缴纳了一定的保证金。考虑到一人拿卡不方便，陈某喊了之前餐厅的员工董某一起干。

  陈某和董某一起来到北京某大型购物中心，根据王某的指示，拿着银行转账流水账单去取卡。发现两人多次为不同单位取卡，购物中心要求必须盖公司印章。对此，王某让他们去私刻假章，并寄来多张身份证，让他们轮换使用。

  今年8月，陈某、董某又去了上海某购物中心，以同样方式去取购物卡。跟“黄牛”交易时，“黄牛”趁他们不注意拿走价值十万余元的购物卡，陈某没敢报警。

  9月4日至7日，陈某、董某来到盐城某购物中心多次取卡套现，涉案金额198万余元。如此大额的资金异常，引起盐城警方的注意。9月12日，他们在苏州取卡时被抓获。

  经查，这些资金都是诈骗违法所得。诈骗分子通过在境外设立所谓“投资平台App”，先通过少额投资返现获得被害人信任。一旦被害人投入大笔资金，这些App就会瞬间“蒸发”，资金也无法取出。随后，诈骗所得资金会汇入多家“空壳”公司账户，不法分子再以这些公司的名义购买购物中心或超市的购物卡，然后高报酬招募“下线”，通过匿名聊天软件联系，指示“下线”将购物卡取出并找“黄牛”套现，实现“洗钱”的目的。

  现代快报记者了解到，目前陈某、董某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被批准逮捕，案件仍在进一步侦查中。