本以为是一起简单的诈骗案，意外发现嫌疑人的诈骗钱款竟流向一个境外涉赌网站。公检双方密切配合，深挖跨境赌博犯罪线索，成功破获一起资金流水近亿元、涉案13人的跨境网络开设赌场案。

  近日，由江阴市检察院提起公诉，陆某因犯诈骗罪被法院判处有期徒刑11年，陈某、苏某、罗某因犯开设赌场罪，分别被判处有期徒刑5年9月至1年7个月不等。其余开设赌场的犯罪嫌疑人仍在进一步侦查中。

  朱鲸润 龚雪娇

  冒充“老板侄子”赊烟酒

  龚某是烟酒专卖店老板娘，陆某经常光顾龚某的小店，每次来，都会提出赊欠名烟名酒。随着赊欠的金额越来越大，陆某向龚某称：“我叔叔做塑料管材生意，企业规模很大，平时人情往来、送礼请客都要用到烟酒，我这是帮叔叔来赊的。”龚某听后便也放心了。

  但是当龚某想要见见这位叔叔时，陆某却以各种借口推脱，龚某意识到被骗，随即报警。

  转卖二手烟酒获利

  经过警方侦查，龚某才知道，“做塑料管材生意的叔叔”是陆某杜撰出来的，他自己没有稳定的收入来源，反而欠了一大笔网络贷款。赊欠烟酒只是为了将烟酒低价转卖、套现，用来偿还网贷。

  靠着这样的“捷径”，陆某陆续骗得名烟2200余条、名酒2000余瓶，赊欠钱款共600余万元。经折算，除去陆续归还的120余万元，陆某诈骗烟酒价值为348万余元。

  出租车司机宣传揽赌客

  靠着从龚某处诈骗得来的钱款，陆某一边还网贷，一边赴外地赌博，渴望翻身。2021年4月，陆某在外地认识了黑车司机陈某。

  “省得你跑来跑去，我有一个网络赌博的平台，要不要试试？”陈某向陆某推荐的平台是个服务器设在境外的网络赌博平台，一般情况下，赌客通过给陈某转账进行充值，由陈某将赌资转给网站代理给赌客上分，一分等于1元人民币，代理通过陈某将网站账号和密码给赌客，赌客登录账号下注赌钱。赌博网站根据赌客输钱金额的千分之一给陈某返点。

  经追查陆某的资金流水去向，发现其一共转账了500余万元用于网络赌博。警方循线抓获了明某、蔡某等13名涉嫌跨境开设赌场的犯罪嫌疑人。

  跨境开赌高收益

  经查，2021年5月至2022年6月期间，明某、蔡某在广东省中山市、雷州市等地给境外某赌博网站提供赌客上下分（帮助下赌注）、赌资收取、支付结算等业务。为招揽赌客，明某、蔡某找到陈某等多名黑车司机，许诺占股分成、发放返点等回报，要求他们利用开车的便利物色乘客到某赌博网站下注赌博。为结算赌资，明某、蔡某招揽了苏某、罗某等人担任操盘员工。

  经审查，陈某通过介绍赌客并接受赌客投注共计从中获利40万余元，苏某、罗某通过给赌客上分、结算，苏某、罗某通过陈某收取赌客投注赌资共计9000余万元，分别从中获利9万余元、1万余元。