今年4月初，南京市公安局侦情指（反诈）中心在对全市一季度诈骗案件进行梳理时，溧水警方接报的一起网络诈骗案件引起民警注意。在对这件案值不大、看似普通的电诈案件进行研判、追踪后，一个以培训开设网店、帮助运营、流量扶持为名实施诈骗的犯罪团伙逐渐浮出水面。经过摸排，该公司下辖4家分公司，涉案资金流水高达1.4亿元。随后南京市公安局成立专案组。5月12日，专案组集中收网，抓获涉案团伙成员450余人，缴获电脑、手机等作案工具千余台。

  通讯员 宁公宣 现代快报+记者 顾元森

  循线追踪，小案牵出大团伙

  今年2月，李某在某平台上看到“无门槛开店”广告后，萌生了开店的想法。在与客服联系后，对方让李某缴纳498元学费。网店开设后，对方向李某介绍，如果想提升店铺流量，实现店铺快速盈利，还可购买公司“一对一”辅导套餐，套餐分白银、黄金、钻石、皇冠等级别，价格从4580-12880元不等。在客服的诱导下，李某购买了价值12880元的“皇冠”套餐。李某购买套餐后，发现培训效果并不理想，直至手机收到提示相关软件有风险后，他才发觉被骗，于是报警。

  这起看似普通的案件，引起了市公安局反诈中心民警的注意。民警为了弄清被骗经过，与受害人李某沟通了20余次。根据李某提供的证据，民警对其支付信息进行反查和深度分析，发现该诈骗团伙实行公司化运作，拥有几百个银行账户，涉案金额巨大，受害人更是多达8000余名，分布全国各地。

  民警在对8000余名受害人进行抽样调查中发现， 样本中的2000余名受害人里，只有李某一人报警。后期，民警在对多名受害者问询时了解到，绝大多数受害人在缴纳培训费后，并没有在实际运营中取得客服承诺的效果，他们的店铺最终多以退店、封店收场。多数受害者认为自己只是被坑了，并没有意识到自己被骗。

  重拳出击，一举端掉电诈团伙

  为了一举拿下该犯罪团伙，南京市公安局抽调精兵强将成立“4·24 ”通讯诈骗专案组，并对该犯罪团伙展开深入调查。掌握了团伙的组织架构、人员身份和犯罪证据等情况后，确定5月12日集中收网。当天上午10点半，800余名警力根据统一指令，迅速分头开展集中行动，在4个公司、多个地点进行抓捕。

  该团伙最大的一个办公地点，分散在 6-13 层楼，这给警方的抓捕增添了不小的难度。为了不惊动犯罪团伙，专案组就连行动路线、抓捕小组的队列顺序都反复斟酌。一声令下，民警以迅雷不及掩耳之势包围了犯罪窝点，一举抓获以刘某某、彭某为首的犯罪团伙共450余人，现场缴获电脑、手机等作案工具千余台、话本及登记册若干本。

  抽丝剥茧，揭露诈骗团伙作案手段

  据交代，2020年6月，刘某某伙同彭某成立公司，为了达到“割韭菜”的目的，彭某曾辗转向多家“同行”偷师学艺。在人员组成、岗位设置以及工作内容上，均围绕“诈骗客户钱财”这一目标设置。从表面上看，该公司手续完备，组织架构也很正规，下设推广部、销售部、教学部、运营部等，每一个部门的职能都与诈骗环节一一对应。诈骗团伙成员在行骗过程中，会向受害人展示成功案例，并承诺受害人购买教学套餐后，可得到金牌老师“一对一”指导。在多个“成功案例”冲击下，不少受害人都选择了购买套餐。

  据警方介绍，该公司所谓的金牌教师只有初、高中文化，他们向受害人展示的成功案例也是伪造的。该公司并不具备培训、运营的能力。该团伙为了规避打击，频繁更改公司名称、与被害人签订制式合同等，这些都给案件侦办带来困难。经查，该案件受害者多达8000余人，涉案交易流水高达1.4亿元。目前，团伙主要犯罪嫌疑人已被批捕，该案已移交检察院办理。