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  2021年5月26日 星期 放大 缩小 默认 3 上一篇  下一篇 4 >>返回首页
夫妻经常吵架
“牵”出10亿元网络跨境赌博大案
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  快报讯(通讯员 刘丰 记者 顾潇)扬州宝应民警在入户走访时,发现一对夫妻经常吵架,进一步了解发现是因为丈夫在网上赌博输了近400万元。警方通过这一线索最终破获一起网络跨境赌博案件,涉案金额达10亿余元。

  2020年9月份,扬州宝应县公安局民警入户调查的时候,发现辖区居民于某的家庭矛盾较深,夫妻经常吵架,进一步了解发现,于某那段时间迷上了网络赌博,已经输掉了将近400万元。

  办案民警通过询问得知,于某在家中上网时,有一个“和天下娱乐群”的QQ群主动请求加于某为好友,并拉他进群。本就“爱好”赌博的于某,进群之后如鱼得水,很快摸清了这其中的玩法。原来,该群以玩家充钱上分、下注,以网上真实彩票网站的开奖结果来压数字“大、小、单、双”的方式进行赌博,QQ群的组织者按照千分之六进行抽头。

  根据这些线索,办案民警拓展思维,对涉及接受赌博资金的银行卡、交易流水、交易对手信息、资金流向等进行一一调取、分析研判,明确了黄某、陈某、杨某等18名可疑人员。

  黄某等主要嫌疑人每日都有几百万元银行流水,所接受的赌资大部分都流向了境外的缅甸佤邦地区,涉案金额达10亿余元。至此,警方确定,这是一起典型的网络跨境赌博案件。

  民警发现,部分涉案人员分布在云南普洱、江西定南、广东揭阳等地,随后对多个地点进行侦查,最终在江西定南的一个门市店内,发现了黄某的身影。

  办案民警“紧咬”黄某,进行蹲守。经过对其一个多星期的跟踪蹲守,最终在广东河源市的一个小区发现网络赌博工作室。至此,作案地点终于揭开了面纱。

  时机成熟,专案组决定收网。宝应县公安局出动30余名警力,赶赴江西省、广东省多地。在当地公安机关的积极配合下,对和天下娱乐网上跨境赌博案进行收网,现场查获电脑8台、手机30部,银行卡148张、电话卡136张,抓获犯罪嫌疑人9名,冻结非法结算资金用户200多个,另有9人境外在逃。境外网络赌博在国内的犯罪链条,就此被斩断。

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