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  2021年4月13日 星期 放大 缩小 默认 3 上一篇  下一篇 4 >>返回首页
给千余名客户“画饼”
这8个人3年非法吸收2亿余元

  快报讯(记者 刘遥)4月12日,现代快报记者从南京市鼓楼区人民法院了解到一起非法吸收公众存款案。8名被告人在未取得融资资质的情况下,以高额利息为诱饵,从1224名客户手里吸收2亿余元,去投资他们所谓的实体生意。然而,只坚持了三年就彻底崩盘。近日,该案在南京市鼓楼区人民法院开庭审理。

  2015年12月,葛某、孙某先后成立了几家公司,并招募多名工作人员。葛某、孙某对外宣称,他们是搞融资的,钱用于投资实体生意。实际上,他们没有相关资质,仍向社会公众吸收资金。

  葛某等人经常给客户“画饼”,先说他们有多家企业,规模很大,然后再欺骗客户,称投资可以享受最高24%的年化利息。等吸收到足够资金后,葛某一口气开了十余家酒店和超市,可这些店每个月扣除食材供应、房租、水电、员工工资等费用后,基本上都是亏损,只能靠新客户投入的资金来维持。葛某等人靠这套运营模式撑了两三年,后来彻底崩盘,许诺的利息付不出,所谓的实体店也陆续关了门。

  在大约三年的时间里,葛某及其手下共计向1224名集资参与人,非法吸收2亿余元。2020年5月,葛某被抓获,其余人也陆续归案。2021年4月9日,葛某等8人非法吸收公众存款一案,在南京市鼓楼区人民法院开庭审理。

  除了审查葛某等人的刑事责任外,鼓楼法院还在法庭调查阶段,设计查控财物调查程序,对查控财物类目以及财产属性予以法庭质证。此项措施相当于为涉案财物详细梳理了“明细清单”,厘清包括动产和不动产在内所有涉案财物的数额、来源和去向,为财物查控及退赔发放进一步提供便利。

  经过2个小时的庭审,法庭宣布休庭,择期宣判。

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