现代快报记者从常州警方了解到，日前全国范围内开展“断卡”行动，常州市反诈骗中心深挖本地案件线索以及联合银行、运营商发现“违规开卡”线索等方面入手，压降通讯网络诈骗案件。截至目前，共抓获涉嫌贩卖“两卡”嫌疑人100名，采取强制措施86人，上报惩戒52人。其中，3名在校生为换200元佣金，将自己的银行卡等专卖给了诈骗团伙，用于实施诈骗犯罪，为此这3名学生将面临金融惩戒。

  顾燕 王军 葛小林

  常州市反诈骗中心负责人介绍，电话卡、银行卡是通讯网络诈骗等违法犯罪的必备工具，买卖出租出借银行账户行为为通讯网络诈骗和跨境赌博等违法犯罪活动提供了一定的生存土壤，危害十分严重。此次“断卡”行动中的两卡指广义上的两卡，包括手机卡、物联网卡以及个人银行卡、对公账户及结算卡、非银行支付机构账户等。

  今年9月，常州某职业学校在校生姜某，在一兼职QQ群内看到一则广告称，帮忙办理银行卡，就可拿200元佣金。姜某与对方取得联系，并联系舍友包某、华某等，在组织办卡人员带领下前往银行办卡。3人按对方要求使用专门手机卡，设置统一提供的密码，办理出一套银行卡、U盾交与对方后，每人换取200元佣金。

  前不久，常州警方在办案中发现，这些银行卡被用于通讯网络诈骗犯罪，于是向江苏省公安厅刑警总队提交相关手续，拟对姜某、包某、华某等三人进行金融惩戒，具体为5年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，3年内不得新开立账户等金融惩戒项目。

  警方在侦办此案中还发现一起“案中案”。盘踞在常州的一个贩卖银行卡团伙给诈骗分子提供银行卡和手机卡，他们以“办卡兼职”名义在互联网招收代理，引诱群众大量开卡后贩卖至境外从事赌博和诈骗犯罪。经过侦查，常州警方抓获以费某为首的29人犯罪团伙，查获被贩卖的银行卡130张，手机卡236张，共涉及诈骗案件262起，涉案金额1200余万元。目前，费某等人已被采取刑事强制措施。

  据介绍，今年以来，常州市反诈骗中心牵头召开打击治理新型违法犯罪联席会议4次，明确责任分工，联动各家银行、通信运营商、学校等单位，收集违规开办“两卡”的各类线索。

  9月28日，中国邮储银行勤业支行柜台员工发现有多名年轻人集中办卡，立即将可疑情况向公安机关举报。常州警方循线追踪，一举捣毁以李某为首的湖南籍贩卖银行卡团伙，抓获嫌疑人5名，缴获已在常州开办的银行卡、U盾30余套，及时阻止流入诈骗团伙手中。