快报记(记者 高达)日前，苏州吴江警方捣毁了一个组建“第四方支付平台”专为境外犯罪活动提供资金结算的犯罪团伙，涉案金额高达30亿元。同时，警方将遍布全国多个省市的20余名嫌疑人悉数抓获。

  5月13日，苏州警方接到银行反洗钱监测部门举报线索：苏州某贸易公司账户今年2月以来贸易额同比剧增500％。接案后，警方高度重视，立即成立专案组，过万的支付平台关联账户，超过2000万条信息数据，是专案组能够获得的唯一线索。

  每个账户之间的关系、幕后交易人，都需要侦查员对这些数据进行“清洗”。7名侦查员，用了整整20天完成了这项工作。

  为了方便整理归档，专案组将该案梳理出的数据，用A4纸双面打印了出来，这些纸张的厚度加起来，相当于84本《辞海》。经过梳理分析后，侦查员查明这些异常账户记录的背后，是第四方支付平台规避银行监管，非法为境外网络违法犯罪活动提供资金结算，并以此牟取暴利。

  专案组民警根据最初梳理出的线索，福建籍贯的何某成为整个幕后黑手的核心人物，进入了警方视线。经查，1992年出生的何某伙同陈某、刘某等人开设了“易发支付”等10个“第四方支付平台”。他们分工明确，有专人负责App开发和技术保障，专人负责平台对账，专人负责平台运维……经专案组初步核算，自2020年1月以来，仅“易发支付”一个平台内注册的App商户超50家，放款记录超过11万条，犯罪分子利用多个平台频繁为境外网络犯罪活动提供资金结算服务，涉案资金竟高达30亿元。

  专案组梳理掌握了22名主要嫌疑人的分布地点。6月5日，在苏州市局专案组的统一指挥调度下，吴江区公安局经侦大队组织80余名精干警力，分成12个抓捕组，分赴福建泉州市、宁德市，四川内江市等地准备实施抓捕。

  6月9日，随着统一指挥一声令下，警方收网行动非常顺利，所有犯罪嫌疑人在短短半小时内尽数落网，8个窝点被捣毁。目前该案仍在进一步处理中。