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  2020年1月9日 星期 放大 缩小 默认 3 上一篇 >>返回首页
非法搭建资金结算平台,6人被判刑

  网络支付技术迅猛发展,全民进入扫码付款时代,方便快捷。然而,一些公司违法从事支付结算业务,扰乱了金融监管秩序,更是给违法犯罪分子提供了洗钱空间。近日,经南通市崇川区人民检察院公诉,王慕白等6人以非法经营罪被判处三年至八年不等有期徒刑,分别并处罚金。

  2017年3月,王慕白和张杉、任悟等人在陕西省西安市注册成立西安日间结算登记有限公司(简称“日结公司”)。看到支付业务火爆,王慕白也想涉足其中,2018年日结公司研发、建立了资金结算平台并上线运营,但《支付业务许可证》一直没办得下来。

  没有支付业务从业资质,日结公司便和多家银行或者正规合法上游渠道公司签订合同,充当它们的中间商赚取手续费的差价。经司法机关查证,下游商户经日结公司非法支付结算资金人民币高达6亿余元。

  2019年9月,王慕白等人非法经营案移送南通市崇川区人民检察院审查起诉。近日,崇川区人民法院依法审理了此案并作出前述判决。(当事人均为化名)

  严君臣 葛明亮 任留存

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