家住南京市江宁区的何先生在网上结识了一位“投资老师”,声称可以在一个名为“金边国际”的黄金投资平台赚钱,何先生听信后投入了110多万元,结果全部亏光。之后何先生听了另一名网友的话,再次投入60多万,同样打了水漂。南京警方介入侦查后,打掉了一个专业诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人14人。
通讯员 宁公宣 现代快报+/ZAKER南京记者 顾元森
炒黄金先后赔进去180万元
现代快报记者了解到,去年11月,何先生的妻子听网友介绍称,“金边国际”平台有一个大师名叫“严根成”,每天都在网上讲课,水平很高。何先生的妻子连续听了“大师”一个多月的课以后,对“严根成”传授的理念深信不疑。后来夫妻俩在这位“大师”的指使下,凑了110多万元打到了指定的一个私人账户上。“投资”初期何先生有盈有亏,但听从“严根成”大师指导,操作一个多月下来,何先生账户上的110多万元竟然全部亏完了。
直到此时,何先生仍未怀疑“金边国际”平台有诈,只是怀疑“严根成”可能是骗子。为了追回损失,何先生加入了一个“金边国际”受害者QQ群,群里一名女网友“TINA”主动添加何先生为好友,声称自己也是“金边国际”的受害者,不过她现在在一个名叫“市商国际”的平台投资,认识了一位“天境云生”大师,不仅把原来在“金边国际”的损失弥补回来了,还赚了一笔。“好心”的“TINA”把“天境云生”大师的微信推荐给了何先生,几经接触,何先生觉得这位大师比上次的靠谱,决心再投入试一试。
一开始,何先生赚了一点,后来他陆续投入,累计在该平台投资了60多万元。结果一番操作下来,何先生竟然赚了1万多美金。然而,就在何先生想提现时,遇到了障碍。“市商国际”先是以平台维护为由拒绝何先生的出金,一周之后则强行将其账户“爆仓”。
警方收网抓获14名诈骗嫌疑人
今年1月16日,何先生向南京市公安局江宁分局百家湖派出所报警。警方侦查后发现,这是一个以林某、李某、温某等为首的专业诈骗团伙,该团伙在湖北随州成立公司、租用写字楼、招聘员工,专门实施诈骗,后来骨干成员温某跑到广东深圳,准备另起炉灶实施诈骗。
今年3月25日,专案组兵分多路,在湖北随州和广东深圳开展统一收网抓捕行动,一举抓获犯罪嫌疑人14人。经审讯,林某、李某、温某等人对诈骗何先生一事供认不讳。据调查,林某和李某是夫妻俩,温某为该团伙成员。老板林某负责管理手机、微信号码和QQ号码的正常使用,李某负责员工考勤和培训,并提供“话术”剧本供员工演练,最终目的是到各股票投资群里加人,加人成功后便冒充投资老师跟对方聊天,时机成熟后将其引到所谓的投资平台去。
投资大师和投资平台都是假的
据林某交代,2018年11月前后,温某的姐姐将何先生作为“优质客户资源”介绍给林某,要求骗成功后提成10%,并指定该客户由她的弟弟温某跟进。“何先生被温某姐姐所在的团伙骗过一次,觉得他钱多、好骗,属于‘优质客户资源’”。此后温某一人分饰“TINA”和“天境云生”两角,以“市商国际”平台手续费低、容易盈利为由,诱骗何先生在“市商国际”平台的客户端先后投资60多万元。
“不仅投资老师是假的,所谓的投资平台也是假的。”南京江宁公安分局百家湖派出所副所长刘怀起告诉现代快报记者,事实上“金边国际”和“市商国际”都是虚假理财网站,均是由居住在东南亚某国的周某等人研发维护的。每隔一段时间,网站就会关闭交易平台,启用下一个换汤不换药的平台。一旦受害人的资金转入骗子腰包,肯定血本无归。据调查,林某等人只是周某的下线之一,林某等人负责将人骗到平台上去,周某负责将客户的钱洗净,然后双方分钱,“一般周某会将75%分配给林某,而林某将10%~15%分配给具体业务员。”
警方调查后发现,林某等人还骗了戴先生34.4万元。“客户只要在这个客户端上投资,都是亏损的,客户端的数据通过后台可以随意操控,基本上投多少亏多少。”林某表示,他们正是伙同境外的周某等人通过后台操作,并从中获利100多万元。 目前,林某、李某、温某等人已被检察院批准逮捕,案件正在进一步办理中。(文中受害人为化姓)