4月25日，常州公安局召开新闻通气会，通报“4·20”跨国网络开设赌场案情况：常州警方深挖线索，摧毁一特大跨国网络赌博犯罪团伙，在菲律宾马尼拉市和境内22省82市先后抓获犯罪嫌疑人100名，有力震慑了跨国网络赌博犯罪活动。据悉，今年3月，该案被公安部网安局评选为全国“净网2018”十大典型案例。

  顾燕 葛小林

  境外赌博网站涉案高达3.6亿

  现代快报记者了解到，2018年4月中旬，常州钟楼公安分局接到线索，发现一个叫“天地棋牌”的赌博网站吸引很多中国人参赌。警方初步侦查发现，该网站由菲律宾马尼拉的一家赌博公司经营，在国内有代理账号近1.5万个，玩家账号多达95万个，涉案金额3.6亿。为此，钟楼分局于当年4月20日立案，成立专案组。2018年9月，该案被列为公安部网安局督办案件。

  专案组经过艰苦卓绝的研判侦查，分析了大量数据和资料，确定了“天地棋牌”网站境外运营团队的办公地点、公司内部分工与运作流程，梳理出境外网站20名主要负责人身份和境内100名核心代理人员身份。同时，专案组对国内22家银行、21家第三方支付平台进行调查取证，查明为“天地棋牌”网站周转赌博资金的银行卡300余张、第三方支付商户号500余个。

  8名头目在菲律宾落网

  2018年10月，钟楼公安分局党委提请常州市公安局成立专案行动指挥部，调集各部门300余名精干警力，组成了境外行动组、国内抓捕组、资金查冻组、数据支撑组等，统一开展各项行动。10月13日，境外行动先遣组6名成员飞赴菲律宾马尼拉，立即与驻菲警务联络官进行对接沟通。

  “这个赌博网站有专门安保人员，戒备森严，陌生人很难靠近。网站聘用的操作员也都是中国人，以年轻人为主。”办案民警称，他们从早上9点上班到晚上11点下班，下班由专门车辆接送到宿舍。

  2018年10月18日上午9时，专案指挥部发布统一收网行动指令。

  当天，在菲律宾移民局等当地执法部门配合下，境外行动组在菲律宾马尼拉抓获“天地棋牌”赌博网站负责人陈某某、主管李某某等8名嫌疑人，并控制了嫌疑人使用的5台电脑与24部手机。

  境内抓捕组同步赶赴全国22个省82市开展抓捕工作，自统一收网行动开始至10月22日，共抓获“天地棋牌”网站各级代理84名。资金查冻组在统一行动当天对国内8省16个市的500余个第三方支付商户号和300余张涉案银行卡进行冻结，共计冻结涉案资金1500余万元。

  引渡嫌犯曾遭到阻挠

  据办案民警介绍，该案主要嫌疑人陈某某，今年34岁，广东人。李某某，今年27岁，吉林人。陈某某等8名主要犯罪嫌疑人在菲律宾被抓并羁押在当地看守所后，聘请了律师，对境外行动组后续工作进行重重阻挠。面对困难，行动组每天工作15个小时以上，频繁奔波于菲移民局与当地看守所之间。经过近一个月的艰苦努力，2018年11月16日成功将陈某某等8名犯罪嫌疑人押解回国，并采取刑事强制措施。

  2018年11月20日，“天地棋牌”赌博网站对外宣告停止服务器工作，终止所有客服方式及充值渠道。

  今年1月，在专案组的精心运作下，又有4名赌博公司犯罪嫌疑人分别在境内和境外被成功抓获，至此，“天地棋牌”这一特大境外赌博网站被常州钟楼警方成功摧毁，前后共刑拘67人。目前，该案还在进一步办理当中。