2016年，交通银行江苏省分行因认真配合反洗钱调查，积极上报涉嫌洗钱的可疑交易线索，获得人民银行南京分行及江苏省安全部门的书面表彰。

  随着经济增长，互联网的大发展，全球信息的融汇，反洗钱工作的重要性、紧迫性日益凸显。交通银行作为一家有百年历史的国有股份制商业银行，深谙此理，多年来将反洗钱作为本行全面风险管理的重要内容，切实履行反洗钱义务，强化组织领导，健全工作机制。

  从2015年起，交通银行江苏省分行积极响应总行号召，率先实行反洗钱可疑交易全辖集中处理，打造更为高效的反洗钱履职体系，通过加强培训和考核，持续优化和完善数据筛选模型，促进可疑交易集中处理中心数据处理质量和效率的双提升，强化反洗钱报告的有效性、规范性和及时性。2016年全辖共上报可疑线索31笔，涉及恐怖活动、非法集资、电信诈骗、地下钱庄、贩毒、逃税、贪腐等多种类型，积极为执法机关提供有价值可疑交易信息，其中部分线索被移送公安及国家安全机关，工作成效显著。

  反洗钱工作任重道远，交通银行江苏省分行将通过不断夯实管理基础，强化风险防控，增强履职能力，提升全行反洗钱工作整体水平，为全行持续健康发展提供有力的合规保障。广告