泰州侦破地下钱庄案

  涉案金额逾300亿

  快报讯（通讯员 吴劲松 记者 尹有文 臧晓松）现代快报记者从泰州市公安局获悉，一起特大地下钱庄案近日告破，23名涉案人员被抓获，涉案资金总额逾300亿。

  7月20日，人民银行泰州中心支行发现，某银行客户王某的账户在5个月内发生交易306笔，累计金额3073万元，属于“快进快出”，随即向警方报告。警方初查发现，王某账户中的资金主要来源为周某、张某等人的跨行网银转入。资金分别转给江苏、宁夏、福建等地200多个个人账户。账户过渡性质明显，这是地下钱庄运作的典型特征。

  侦查发现，嫌疑人周某某与他人在以色列专门收集境外务工人员的外币收入，将外币支付给福建人池某。池某再转入宁夏人田某的外币账户，田某将外币折算成人民币后，转入池某控制的人民币账户，池某再“接力”给徐某，最后由徐某对资金进行分解，最终分别转给全国各地的收款人。资金运转的所有环节犹如一个庞大的地下银行，但是却完全绕开了外汇监管部门。

  11月17日，多地警方同时展开抓捕、资金冻结行动。共计抓获涉嫌人23名，冻结资金3.8亿余元，涉案金额逾300亿。

  该团伙主要成员周某某早年在以色列打工，他知道，务工人员打工收入每年带到国内有5万美元限额，带回额外资金要支付费用。他在以色列收集外币，并与国内从事地下钱庄的人勾结，通过收取佣金、赚取外汇兑换差价和通过黑市交易等手段谋取利益。

  目前，周某某等7人已被采取刑事强制措施，案件还在进一步审理之中。