警方核查数百张银行卡，抓获诈骗团伙

  一小伙想网上订机票，结果遇到了山寨订票网站，被对方以“机票改签”为由实施诈骗，前后8次汇给骗子近3万元。江宁警方很快将这个诈骗团伙抓获。经过近半年侦查，警方核查了数百张银行卡，最终证明被骗资金的流向，让不法分子低下了头。

  通讯员 江公宣 冯良辰 现代快报/ZAKER南京记者 陶维洲

  2月中旬，在南京工作的小伙孙某打算订机票回老家。通过网络搜索，他找到一个“400”订票电话订了票。没多久对方打来电话，称其所订的航班取消，要改签机票。小孙信以为真，当即按照对方要求改签。就这样，前前后后孙某共汇款8次，转走近3万元。直到他再也联系不上“客服”，才意识到上当了。

  江宁淳化派出所民警分析，孙某拨打的订票电话就是骗子设置的，该案背后是一个组织严密的通讯网络诈骗团伙。警方成立专案组，展开调查，查明诈骗嫌疑人藏身海南。经过在海南两个多月的侦查，4月19日凌晨，专案组在海南警方协助下，将5名犯罪嫌疑人抓获，缴获作案用银行卡300余张、POS机20台。

  人虽然抓到了，但要固定诈骗的证据却没那么简单。检察院提出一个问题，这么多银行卡里的钱，如何证明是他们骗孙某的？民警告诉现代快报记者，诈骗分子十分狡猾，他们作案的银行卡分三级，孙某直接打款的是一级卡。一级卡有很多，对应不同的受害人。钱进入一级卡后，便会汇入一张二级卡。二级卡上的钱源源不断汇入，嫌疑人又会将里面的钱分散到大量三级卡，然后进行取款。

  为了证明被骗款项的流向，警方调查了数百张作案用银行卡的流水账以及相关的POS机交易记录，整整花了近半年时间，又抓获两名团伙成员。11月，面对警方搜集的有力证据，7名嫌疑人均低下了头，老实交代了诈骗经过。

  目前，7人均已被警方采取刑事强制措施，警方经过梳理关联到全国各地的诈骗案件107起，案件仍在进一步调查之中。

  警方提醒市民，订购机票一定要通过正规渠道，切勿轻信网络订票电话。如果收到机票改签短信，也勿轻信，应跟航空公司官方客服联系核实。