江苏检方上半年查处非法集资案275件

  “乾坤贷”高息为饵非法吸资6200万

  “我只是想借钱用于公司周转。没有想到事情到了这一步。”面对犯罪指控，“乾坤贷”P2P网贷平台的运营者熊刚懊悔地说道。昨天，江苏省检察院通报非法集资犯罪查处情况，并披露了“乾坤贷”案件详情。该平台非法吸收公众存款达6200多万元，熊刚被法院判处有期徒刑4年，并处罚金10万元。

  2013年5月，熊刚为了争取一个饮料罐装项目，筹建“淮安汇源生物科技有限公司”，后熊刚结识了刘某和汪某。

  2013年6月，熊、汪、刘三人成立了“淮安市融鑫金融信息咨询有限公司”，刘某担任法人代表，汪某负责具体运营，熊刚占有31%的股份。未经银监部门批准，三人又以融鑫公司名义从宁波某网络软件公司购买软件，在网络上成立了“乾坤贷”P2P网贷中介平台。三人通过“乾坤贷”P2P网贷中介平台，并承诺高出银行同期利率至少四倍的利息，还在网络平台宣传。渐渐地，“乾坤贷”平台在投资者中有了名气。

  前期用户获得的高额回报吸引了越来越多的用户加入。自“乾坤贷”平台上线运营以来，约有1000人注册。上线短短三个月，“乾坤贷”平台就吸收了3700余万元资金。2013年9月，汪、刘二人将“融鑫公司”和“乾坤贷”的经营管理权交到熊刚手中，此时平台欠客户1900万元钱款。熊刚希望拿下饮料罐装项目，于是让“乾坤贷”平台继续运转下去。2013年9月至11月，平台又陆续吸收了2500余万元资金。

  2013年10月底，熊刚争取的饮料罐装项目失败，所有投资打了水漂。随后“乾坤贷”平台停止了运行。2014年1月，多个被害人报案，称“乾坤贷”平台用高息吸收存款。当年2月，熊刚投案自首。经审计，“乾坤贷”P2P平台共吸收社会公众存款6200余万元人民币。截至审计日，共有169名被害人向公安机关报案，尚有740余万元至今不能退还。熊刚被法院以非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10万元。

  现代快报/ZAKER南京记者 陶维洲 通讯员 省检 张珍

  数据

  检方半年办275件集资案

  今年1至6月，江苏全省检察机关共受理非法集资犯罪案件275件507人，同比件数上升2.23%，人数下降3.8%；依法提起公诉217件404人，同比件数下降9.58%，人数上升10.68%。其中起诉非法吸收公众存款罪案件187件348人，起诉集资诈骗罪案件30件56人。而从2015年到今年6月，江苏省检察机关共受理非法集资犯罪案件854件1595人，依法提起公诉759件1306人。