去年3月,一苏州籍男子在高邮出差期间被骗16万余元,该案引起高邮警方的重视。随后,高邮警方顺藤摸瓜,历时数月将15名通过盗取他人QQ账户密码实施诈骗的嫌疑人悉数抓获。目前,15名犯罪嫌疑人已移交司法机关,案件正在进一步审理中。
网上结识一起行骗
2014年3月,一苏州籍男子到扬州高邮出差,其间被一网络诈骗团伙骗走16万余元。高邮警方通过网络侦查,发现这笔钱大部分流向无锡和南通两家淘宝网店,用于购买购物卡、游戏点卡等虚拟产品。再追查,发现这两家网店常有过万元的大宗生意,交易不太正常。经查,这两个网店的店主是兄弟关系,有重大作案嫌疑,随即这两名嫌疑人落网。
高邮警方顺藤摸瓜,先后将分布在盐城、哈尔滨等地的15名犯罪嫌疑人一举抓获。据查,早在2013年底,犯罪嫌疑人王某、白某等人组建了一个名为“网络学校金融培训公司”的诈骗团伙,有15名成员,其中大部分是网上认识的,平时也都是通过QQ等网络工具联系,从未见过面。直到被抓,该诈骗团伙内的很多人还互不相识。
就是这15个人,从2013年底组建犯罪团伙到2014年底被抓,短短1年时间,通过购买被盗取的QQ账户,冒充他人行骗,先后骗得100余万元,江苏、山东、重庆等全国6省多市都有人被骗。
行骗时分工明确
2014年底15名嫌疑人落网后,部分嫌疑人交代了犯罪事实。作为团伙的主要领导,王某和白某主要负责从不法分子手中购买被盗取的QQ账户及密码,然后由下线人员根据QQ账户的具体注册地点,将账户、密码分发给具体的行骗人员。诈骗得手后,有专门人员负责转账、洗钱。
为了逃避警方追查,该犯罪团伙开了10多家网店,有专人负责打点。得手后,他们将骗来的钱用于在这些网店购买购物卡、游戏点卡等虚拟产品,以此达到洗钱的目的。没想到聪明反被聪明误,高邮警方正是通过洗钱网店,最终找出这个网络诈骗团伙。
记者昨天从高邮警方获悉,15名嫌疑人已被刑事拘留。目前,该案已移交司法机关处理。
徐耀 宋体佳