一些恐怖分子隐匿在经济领域,渗透到当地乃至全球的金融系统中,甚至直接威胁全球经济。
意大利经济学家洛瑞塔·拿破里欧尼试图找出恐怖主义黑色经济究竟占全球经济多大比例。最终,她得出1.5万亿美元的结论,这笔数额相当于全球经济产出的5%。她认为,“恐怖黑金”的建立者和赞助商利用全球金融系统秘密、复杂的变化来运作。令人震惊的是,就连不起眼的冰激凌生意,也可能和恐怖主义洗钱有关。
“黑金”藏身金融丛林
“我将向你们展示恐怖主义如何渗入日常生活。”拿破里欧尼在公开演讲时说。她对恐怖主义研究的兴趣,源于自己儿时好友是意大利恐怖组织红色旅成员。在好友被捕后,她才知晓其身份。作为一名经济学家,她决定探索恐怖主义经济,并变卖公司来支持研究。渐渐地,她发掘出一个“平行社会”——由武装组织们建立的地下国际经济体。
拿破里欧尼指出,在全球与恐怖主义相关的经济活动已占到令人震惊的1.5万亿美元,这笔巨额资金得到欧美金融机构的不断利用。如果这些非法资金同一时间被完全冻结,那整个欧美的经济将急速衰退。这或许正是恐怖活动屡禁不止的深层次原因。
对于她来说,具体的细节可能永远不可能得到证明。一方面是恐怖分子的本性决定他们的筹资活动永远是多变的,让各国侦查机构难以在全球化的金融丛林中寻找到蛛丝马迹;另一方面是人们对事物的看法部分地转向何谓恐怖主义的定义,以及究竟谁是恐怖分子。
冰激凌也能洗钱
也许听起来不可思议,但就算是冰激凌生意,也有可能和恐怖主义洗钱有关。美国纽约市布鲁克林区一家小小的冰激凌店因涉嫌为“基地”组织洗钱,受到联邦调查局反恐小组的突击搜查,拥有美国国籍的也门裔老板阿巴德·艾勒夫·盖赫也遭逮捕。据美联社披露的法庭调查显示,在过去6年间,共有2000万美元的巨额资金从这家小店的银行账户上流过。
法庭文件表明,仅从2001年11月到2002年11月一年间,艾勒夫·盖赫的银行账户中就有超过530万美元存款被转移到也门和其他国家的银行中。而秘密情报进一步证实,从1997年到受到突击搜查当天为止,共有2000万美元流经这家冰激凌店的银行账户。
黑钱洗白很轻松
拿破里欧尼表示,全球有许多专门调查机构追查恐怖组织的资金动向,但他们发现要追踪的线索散落在金融全球一体化的熔炉里。
恐怖组织获取非法收益,通过全球金融交易系统轻松将黑钱洗白,其具体渠道包括货币兑换所、股票经纪所、黄金交易商、赌场、车行、保险公司和贸易公司等。同时,私营银行设施、境外银行业务、空壳财团、自由贸易区、电汇系统以及贸易融资等也都能够掩护非法金融活动。
尽管各国在打击恐怖经济方面也采取了一些实质性的活动,承诺支持国际金融组织和反洗钱金融行动小组的活动,但显然打击力度还不足以对恐怖分子产生震慑作用。
综合